Как рассказал "Источник Онлайн", основательнице КПК «Инвест Центр» Ирине Сибиряковой вынесли первый приговор. Она признана виновной по двум эпизодам по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юрлица).
Справка:
В 2021 году Сибирякова за определенную денежную сумму уговорила своих знакомых передать ей их документы для организации фиктивных КПК. Следствием было установлено, что обвиняемая и ее знакомые изначально понимали, что не будут вести предпринимательскую деятельность, а знакомые – будут являться номинальными руководителями создаваемых кредитно-потребительских кооперативов.На протяжении нескольких лет порядка 900 человек вкладывали в организацию денежные средства.
КПК «Инвест Центр» закрылись в мае 2023 года, некоторые из пострадавших вкладчиков в результате махинаций потеряли по несколько миллионов рублей.
Обвиняемая пыталась сбежать из России, но правоохранительным органам удалось задержать мошенницу в Москве.
В настоящее время следственные действия в отношении Ирины Сибиряковой ведутся по 5 фактам преступной деятельности:
2 факта – по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере);
2 факта – по пункту «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере);
1 факт по пункту «б» ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного результате совершения преступления).
Также осужден первый фигурант дела – Председатель правления КПК «Инвест Центр». Следствию удалось доказать, что она являлась номинальным руководителем без намерения выполнять руководящие функции.
Во время судебного заседания Ирина Сибирякова полностью признала вину в данных преступлениях. Суд, с учетом смягчающих обстоятельств, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей. Обвинение в суде поддержала прокуратура города Кирова.
Домашний арест Ирине Сибиряковой продлен до 20 марта 2024 года.
